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渤海银行天津长江道支行成功堵截电信诈骗案件

时间:2020-12-22 16:38 来源:中国特色产业网

  “把这三笔定期全部提前支取!”

  “麻烦您快一点,我着急汇款,今天务必到账!”

  “我需要钱投资做生意,可别耽误了!”

  11月6日傍晚,客户王女士匆匆来到渤海银行天津长江道支行,欲将三张合计为20万元的定期存单全部提前支取,并向某公司进行汇款,原因为“投资入股”。在业务办理过程中,王女士持续的微信语音聊天引起了办理柜员的警觉,再次对汇款用途与客户确认,询问客户是否对注资企业的情况进行了解,并善意提示客户,办理企业投资、增资业务,款项汇划时须注明“投资款”字样,汇划成功后还需聘请会计师事务所对注资情况进行审验,出具验资报告方可视为有效投资。

  在客户迟疑过程中,收到对方传来的收款人变更信息,要求将款项汇至该公司法定代表人个人账户中。经过种种异常情况,凭借丰富的临柜经验,经办柜员推断该笔业务具备明显的电信诈骗特征,立即暂停业务办理并向主管进行汇报。同时积极与王女士沟通交流,将其中的利害关系及相关风险反复进行强调。见王女士依旧迟疑,柜员立即呼叫厅堂服务人员用手机通过“企查查”对客户所述企业进行搜索。经查实发现该公司存在4笔案件2份裁决1个开庭公告,其经营情况和法定代表人都存在异常。王女士见状才幡然醒悟,连声对工作人员进行道谢,称工作人员的苦心劝阻保护了她的资金安全,帮助她挽回了经济损失。

  长期以来,渤海银行天津分行始终坚持以“最佳体验的现代财资管家”为服务宗旨,积极开展防范电信诈骗宣传工作,组织员工学习有关案例,提升案防能力,着力筑牢堵截电信诈骗“最后一道防线”,为客户资金安全保驾护航。

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